نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) بالسحاولة في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية، معتمدة على أساليب ممنهجة للتهرب الضريبي، وذلك عبر عدة ولايات من الوطن.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء كيانات تجارية صورية دون مزاولة أي نشاط فعلي، مستغلين سجلات تجارية وفواتير وهمية لتنفيذ معاملات مالية مزيفة. وتهدف هذه العمليات إلى الحصول على أموال ضخمة وتحويلها لاحقًا إلى مشاريع استثمارية، في واحدة من أبرز طرق تبييض الأموال.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن توقيف 47 شخصًا واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ24 مليار سنتيم من عائدات الأنشطة الإجرامية. كما تم تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.

وفي إطار الحجز التحفظي، تم منع التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم، شملت 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات، إلى جانب عدد من العقارات الراقية، كقطع أرضية، فيلات وشقق فخمة موزعة عبر العاصمة وولايات كبرى.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، بتهم تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.